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“Paradise Papers”: Decenas de miles de compañías extraterritoriales hechas públicas en las filtraciones de DataSource en el mar

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ha agregado 85,000 compañías involucradas en la encuesta a esta base de datos abierta sobre paraísos fiscales.

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El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) continúa su lucha por una mayor transparencia en el mundo de las finanzas offshore: dijo, miércoles, 14 de febrero de 85 000 empresas y 110 000 accionistas y directores, a partir de la Encuesta “Paradise Papers” , en su base de datos de fugas en el mar . Esta enorme base de datos de los paraísos fiscales establece a través de diferentes fugas de datos, que tuvo acceso a ICIJ – “filtraciones offshore” y “Papeles de Panamá” , en particular, – ahora contiene más de 785 000 empresas fantasmas, fideicomisos y fondos relacionados casi tantos directores y accionistas de estas entidades offshore.
En noviembre y diciembre de 2017, el ICIJ ya había puesto en línea un primer lote de datos extraídos de “Paradise Papers”, de la base interna de la firma de abogados Appleby y los registros mercantiles de cuatro paraísos fiscales del Caribe (La Barbados, Bahamas, Aruba y Saint Kitts y Nevis). Los nuevos datos publicados hoy por el consorcio provienen de las Islas Cook, Samoa y Malta, y se ejecutarán hasta el final de 2016.

Promover la transparencia
Al hacer que esta información de interés público esté disponible para todos, el ICIJ tiene la intención de promover la transparencia en estructuras extraterritoriales a menudo valoradas por su opacidad, en jurisdicciones que se caracterizan por su discreción. Aunque incompleta e incapaz de levantar completamente el velo de secreto, esta base de datos está diseñada para ayudar a los periodistas, investigadores y ciudadanos a encontrar a los beneficiarios de los arreglos económicos a través de paraísos fiscales.

Samoa tiene un registro comercial relativamente abierto, donde se puede buscar el nombre de una compañía o un accionista de forma gratuita, pero eso dista mucho de las Islas Cook, un estado soberano asociado con Nueva Zelanda. De hecho, no hay un registro en línea disponible, mientras que los tribunales locales a menudo desconocen las solicitudes de información de jurisdicciones extranjeras, particularmente en términos de tenencia de activos.

Malta, centro extraterritorial en el corazón de la UE
En cuanto a Malta, el país más pequeño de la Unión Europea, ha estado en el radar de muchas asociaciones durante muchos años, pero también, más recientemente, a los ojos de muchos diputados al Parlamento Europeo. La isla en el centro de varias investigaciones periodísticas que surgen, entre otros, “Papeles paraíso”, es acusado de ser un importante centro de la costa en el corazón de la Unión Europea, incluyendo la atracción de activos a través de rebajas fiscales.

 

Malta tiene un registro comercial en línea , en el que un usuario puede buscar una empresa. Pero como muchos registros, uno solo puede preguntar sobre los nombres de las compañías: ni los accionistas ni los directores son directamente accesibles. Sin embargo, es, según muchas ONG especializadas en el fraude fiscal, una condición sine qua non para la transparencia financiera más. La “Base de Datos de Fugas Offshore” supera este escollo al crear una red de nodos y enlaces de búsqueda que muestran de un vistazo la relación entre las diferentes compañías ficticias, administradores y otros beneficiarios económicos, cualquiera que sea el jurisdicciones.

 

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